股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-039
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马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于回购注销部分限制性股票的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-041）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）批准关于放弃增资宝武集团财务有限责任公司的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联
交易公告》（公告编号：2023-042）。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）批准公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A
股类别股东大会及 2023 第二次 H 股类别股东大会议程。
该等股东大会将于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 1:30 在安
徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将
另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二项议案将提交公司 2023 年 8 月 29 日之股东大会审
议，获得通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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